Elliptic рассказала об использовании Dogecoin мошенниками и преступниками

forklog.com:

Специалисты Elliptic обнаружили связанные с незаконной деятельностью транзакции на миллионы долларов с мем-криптовалютой Dogecoin. Об этом аналитическая компания сообщила ForkLog.

Исследователи заявили, что подавляющее большинство "нелегальных" транзакций с Dogecoin связаны с мошенничеством, скамами и схемами Понци. Однако также монету используют для финансирования терроризма, торговли в даркнете и в ходе распространения детской порнографии (CSAM). 

Данные: Elliptic.

На момент подготовки отчета компания обнаружила более 50 различных краж, пирамид и других видов мошенничества, в результате которых злоумышленники получили Dogecoin на сотни миллионов долларов.

В прошлом году турецкие власти начали расследование схемы, организаторы которой скрылись с 350 млн DOGE. На тот момент активы оценивались в $119 млн. Помимо этого, известная финансовая пирамида PlusToken привлекла 11 млрд DOGE, часть из них позже конфисковали правоохранители Китая.

Эксперты подчеркнули, что доля связанных с незаконной деятельностью платежей в Dogecoin по сравнению с другими криптовалютами незначительна. К примеру, исследователи выявили связанные с CSAM транзакции в мем-токенах на сумму менее $3000.

Специалисты