Афера на 120 млн шекелей: среди мошенников оказался сын бывшего начальника ЦАХАЛа
cursorinfo.co.ilВ понедельник израильская полиция арестовала пятерых подозреваемых в масштабной схеме выманивания денег после расследования под прикрытием, которое длилось целый год.
Полиция сообщила, что в числе подозреваемых находится сын бывшего начальника штаба ЦАХАЛа.
Мошенники вводили в заблуждение израильских и зарубежных инвесторов, выманив у них 120 миллионов шекелей на финансирование разработки, которая якобы быстро окупится и поможет преумножить инвестиции.
Сотрудники Лахав 433 в понедельник утром провели рейд по домам подозреваемых и конфисковали материалы по данному делу.
Расследование подтвердило, что подозреваемые якобы представляли жертвам поддельные документы о новой технологии, а денежные средства отмывались через подставные фирмы и переводились в личное пользование мошенниками. Преступники при этом оформляли компании в Израиле и за рубежом.
Подозреваемые задержаны и доставлены в магистратский суд в Ришон ле-Ционе. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве при получении товаров, подделке корпоративных документов, уклонении от уплаты НДС и вмешательстве в расследование.
Ранее «Курсор» писал, что разоблачены мошенники, обманувшие израильских и
