В Израиле запретят хранить наличные дома: какие предусмотрены наказания

vesty.co.il:

Впервые с момента создания государства, израильтянам запретят хранить крупные суммы наличности дома. Впрочем, согласно новому правилу, объяснять придется и происхождение и сравнительно небольших сумм. Об этом стало известно Ynet в понедельник, 21 марта.

Издание поясняет, что правила, которые разрабатывает Налоговое управления, запретят хранение дома наличности в сумме более 200.000 шекелей (в том числе и в иностранной валюте). Нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности (по обвинению в сокрытии доходов). Наказание также предусматривает крупные штрафы и — в определенных случаях — конфискацию денег.

По плану Налогового управления, хранить дома можно будет до 50.000 шекелей — без какой-либо отчетности.

Если дома (в офисе, в машине — в любом другом месте, кроме банка) хранятся наличные в сумме от 50.000 до 200.000 шекелей, то владелец обязан уведомить об этом Налоговое управления — с указанием источника происхождения денег. Отсутствие такой декларации будет считаться уголовным преступлением.

В том случае, если Налоговому управлению станет известно о хранимых вне банка суммах, оно имеет право — без предварительного уведомления владельца — обратиться в суд за ордером на обыск.

В настоящее время такие ордера выдаются Налоговому управлению в исключительных случаях. Например, когда стало известно, что в доме популярного певца хранится 1 миллион шекелей наличными (деньги были обнаружены и изъяты).

По данным Ynet, в министерстве юстиции пока не утвердили эту реформу. В ведомстве, например, не уверены, что Налоговое управление должно обладать правом конфисковывать «всерхлимитные» суммы наличности. В настоящее время за подобные нарушения положен штраф, достигающий 25% от задекларированной суммы. Например, таким штрафом