Схема на миллион: в Израиле раскрыли схему отмывания через криптовалюты
minfin.com.uaНалоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов с помощью . Об этом Forklog со ссылкой на Reuters.
► Подписывайтесь на «Минфина»: главные финансовые новости
По заявлению ведомств, группа местных жителей систематически получала денежные средства в результате совершаемых за границей преступлений. Впоследствии активы конвертировались в криптовалюты на различных цифровых платформах.
Мошенничество было направлено против французского казначейства.
Дополнительных подробностей о предполагаемых преступлениях правоохранители не сообщили.
Помимо ареста троих основных подозреваемых, ряд других задержан для допроса.
Расследование проводилось в течение нескольких месяцев в сотрудничестве с Европолом и французской полицией.
Читайте:
