Компанию израильского миллиардера обвинили в контрабанде бриллиантов
isra.comУполномоченные органы направили в окружной суд Тель-Авива официальные обвинения против Реувена Шмалова (Reuven Shmalov), генерального директора предприятия «LLD Diamonds». Речь идет о компании, которая принадлежит бизнесмену Льву Леваеву (Lev Leviev).
Обвинение стало частью заключенной сделки, по условиям которой предприятие признает свою вину в контрабанде бриллиантов и легализации доходов, полученных от незаконной деятельности. За это компанию ждут санкции в виде штрафа в размере 25 миллионов шекелей.
Господин Шмалов, по условиям всё той же сделки, сознается и будет признан виновным в контрабанде и отмывании денег, за что его отправят в тюрьму на полтора года и конфискуют активов на 280 тысяч шекелей. Самого Льва Леваева сделка не касается.
