Житель Ган-Явне спрятал в саду 2,2 миллиона шекелей
mignews.netГосударственная прокуратура подала в окружной суд обвинительное заключение против жителя Ган-Явне, у которого в вилле было обнаружено 2,2 миллиона шекелей наличными. Часть денег обвиняемый хранил в конвертах и пакетах в серебристом чемодане, который он разместил на полке в сарае во дворе дома. Остальные средства находились в белом комоде у входа в дом.
После ареста и изъятия наличных обвиняемый встретился с адвокатом Шабтаем Талем, которого представил как своего юриста по уголовному делу. Во время встречи адвокат согласился помочь обвиняемому вернуть часть средств, заявив, что он является владельцем части денег. Также обвиняемый согласовал с несколькими своими знакомыми версии событий, чтобы те пришли в полицию и утверждали, что передали ему часть денег незадолго до изъятия. Это делалось с целью скрыть и замаскировать факт отмывания средств.
Обвинительное заключение включает обвинения в отмывании денег, воспрепятствовании правосудию и нарушении налогового законодательства.
Вместе с обвинением прокуратура подала запрос в суд на конфискацию средств на сумму 2,2 миллиона шекелей.
