Украинские правоохранители сообщили о подозрении российско-израильскому миллиардеру
cursorinfo.co.ilДетективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили о подозрении гражданину российской федерации* и Израиля, известному российскому бизнесмену, бывшему владельцу украинского банка.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
В ведомстве не уточняют фамилию подозреваемого, однако, по данным украинских СМИ, речь идет об олигархе Михаиле Фридмане.
Согласно данным БЭБ, он подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 млн долларов США и 1,93 млн евро, а также в умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн (около 1,87 млн шекелей) должностными лицами акционерного общества, а именно — банка. В частности, Фридман владел более 30% уставного капитала «Альфа-банка» через кипрскую оффшорную компанию.
«Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины, осуществили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов … и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине», — говорится в сообщении БЭБ.
По мнению правоохранителей, целью таких действий было избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного
