Произведены обыски в компании Unet Credit, где работал бывший министр финансов Моше Кахлон
news.israelinfo.co.ilОрганы регулирования ценных бумаг провели обыски в офисах израильской кредитной компании, которая подозревается в том, что она обманывала клиентов, фальсифицировала документы и присваивала деньги клиентов.
Бывший министр финансов Моше Кахлон был членом правления компании Unet Credit, однако уволился в прошлом месяце после аудита. По его словам, в компании обнаружены риски, за которые он не должен отвечать, так как пришел на работу уже после того, как произошли подозрительные события.
Ожидается, что Кахлон будет допрошен в рамках расследования против компании внебанковского кредитования.
За последний год компания была замешана в серии скандалов, связанных с неоднократными расхождениями в отчетах.
Во вторник на этой неделе были арестованы четыре высокопоставленных лица компании — бывший генеральный директор Ицхак Эзер, глава филиала в Нацерете Ицхак Эвьятар и контролирующие акционеры Шломо Ицхак и Шай Пенсо. Они были освобождены судом на ограничительных условиях, включая запрещение покидать Израиль в течение 180 дней.
Власти также подозревают Эзера в том, что он использовал свой личный счет для совершения сделок с акциями компании, используя инсайдерскую информацию.
В компании
