Главе преступного клана севера Израиля предъявили обвинение
cursorinfo.co.ilСотрудники израильской полиции около шести недель назад арестовали главу преступного клана Нидаля Абу Латифа из Кфар Врадим и еще семь членов его организации. Сегодня им предъявили обвинение.
Об этом пишет издание News.israelinfo.
Расследование дела было громким и получило имя собственное — «Дело черного миллиарда». Подозреваемых обвиняют в вымогательстве путем угроз, управлении преступной организацией и отмывании денег, а также в сокрытии доходов в общей сумме около двух миллиардов шекелей. Их арестовали в ходе большого рейда.
Сотрудники полиции конфисковали у обвиняемых имущество, а также деньги на сумму более 100 миллионов шекелей. По делу уже допросили более 400 свидетелей.
В обвинительном заключении говорится, что члены организации объединились для достижения преступных целей, которые включали, в том числе, предоставление кредита в особо крупном размере, вымогательство путем угроз, различные налоговые правонарушения, отмывание денег в особо крупном размере, захват бизнеса с использованием поставщиков финансовых услуг и бухгалтеров.
Согласно тексту обвинения, Абу-Латиф возглавлял преступную группировку по меньшей мере с 2018 года.
«Курсор» писал ранее, что в марте текущего года
