Финансовая разведка Украины противостоит России на экономическом фронте: чего удалось добиться
politeka.netРоссия исключена из MONEYVALРФ 16 марта исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.До этого, с 25 февраля, при участии Госфинмониторинга было приостановлено членство России в MONEYVAL.Продолжается работа над исключением РФ из FATFFATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация.
Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансирования терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.Еще 27 февраля и 4 марта Госфинмониторинг обратился в FATF касательно исключения России и внесения ее в черный список.
4 марта FATF обнародовала заявление, в котором указала, что действия РФ противоречат принципам организации и обязанностям ее членов. После этого FATF начала пересматривать роль РФ в работе организации.Госфинмониторинг продолжил консультации с организацией.
А учитывая отсутствие конкретных шагов с ее стороны, дважды обратился лично к президенту FATF. 3 мая президент FATF направил главе Госфинмониторинга ответное письмо, в котором заверил, что организация следит за ситуацией.Также 21 апреля на заседании министров стран-членов FATF была принята декларация, в которой вновь указывалось, что вторжение РФ в Украину нарушает стандарты организации.
Также FATF призвала юрисдикции учитывать риски, которые создает РФ своей агрессией против Украины.Кроме того, Госфинмониторинг обратился к сопредседателям Контрольной группы по международному сотрудничеству FATF (ICRG) по поводу исключения РФ. Дополнительное обращение было направлено после того, как вскрылись факты о зверствах российских военных
.
