Задержан житель Газы, отмывавший капиталы для террористических организаций
news.israelinfo.co.ilЖитель сектора Газы задержан в Рамат-Гане по подозрению в отмывании капиталов с целью финансирования террористической организации.
Сотрудники отдела полиции по борьбе с киберпреступностью получили сигнал, что палестинец из Газы ездит по Израилю и меняет миллионы долларов на криптовалюту. Полиции стало известно, что владельцы обменных пунктов сотрудничают с этим человеком, хотя им было ясно, что это не израильский гражданин, а житель сектора Газы.
Его задержали «на горячем» - в тот момент, когда он менял большую сумму денег на криптовалюту в обменном пункте в Рамат-Гане. Выяснилось, что он въехал в Израиль законно — тысячи бизнесменов и рабочих получают разрешение на работу в Израиле.
Правоохранители подозревают, что отмывание ввезенных из Газы капиталов производилось с целью перевода денег террористическим организациям.
Пресс-служба полиции сообщила, что этим делом занимались Национальный штаб по экономической борьбе с террором, отдел финансовых услуг в Управлении ценных бумаг, отдел КПП га границе с Газой в Налоговом управлении и отдел киберпреступлений в Госпрокуратуре.
