Штраф в 850 тысяч шекелей за попытку вывезти за рубеж 475 тысяч евро наличными
detaly.co.ilПредприниматель Дуди Эзра, председатель Netо Holdings Group и тесть супермодели Бар Рафаэли, заплатил штраф в 850 тысяч шекелей после того, как в июне 2022 года он был задержан на таможне при попытке вывезти из Израиля в Грецию в чемодане 475 тысяч евро наличными.
Согласно закону о борьбе с отмыванием денег, из Израиля разрешается вывозить без необходимости декларирования до 50 тысяч шекелей при пересечении границы воздушным путем и до 12 тысяч шекелей – сухопутным. Общего запрета на вывоз крупных сумм наличных денег из Израиля нет, но необходимо заполнить соответствующую декларацию на таможне.
Нарушители могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности, а в случае с Эзрой было принято решение об административном взыскании (финансовые санкции).
Эзра утверждал, что речь идет о средствах, снятых с его частных банковских счетов, а наличность предназначалась для ремонта виллы, приобретенной за 2,8 миллиона евро на острове Корфу. Он утверждал, что для приобретения дома и частичной оплаты ремонта деньги были отправлены банковским переводом, и привел необходимые доказательства. На вопрос, почему он не перевел банковским переводом остаток платежа, Эзра ответил, что
