Полиция вскрыла мошенничество с бензином на десятки миллионов шекелей

detaly.co.il:

Отдел по борьбе с мошенничеством и онлайн-преступностью Центрального полицейского округа в сотрудничестве с подразделением «Яхалом» Налогового управления еще три месяца тому назад начал тайное расследование в отношении ряда лиц, подозреваемых в мошенничестве на общую сумму 38 миллионов шекелей.

По подозрению полиции, двое фигурантов этого дела работали в разных компаниях, имели постоянные деловые связи с поставщиками и закупали топливо у компании, где работал третий подозреваемый, бухгалтер.

По мере развития тайного расследования возникло подозрение, что два «покупателя» договорились с этим бухгалтером, и заплатили ему более миллиона шекелей деньгами и подарками, за то, что часть чеков, которыми они заплатили за бензин, не будут депонированы на банковский счет его компании.

Таким образом, подозреваемые обманывали компанию, у которой приобретали бензин, а заодно и налоговиков, отчитываясь о расходах на бензин, который фактически не был куплен. Общая сумма не обналиченных чеков, как уже говорилось составила около 38 миллионов шекелей. Бухгалтера подозревают еще и в фальсификации описи чеков, поскольку он не включал в списки чеки, которые были получены, но отложены им в сторону.

На этой