Полиция Израиля арестовала больше 20 человек, подозреваемых в мошенничестве
news.israelinfo.co.ilУтром в понедельник полиция провела обыски и задержала 21 подозреваемого в мошенничестве, налоговых преступлениях и финансировании преступной деятельности.
Перед этим было проведено скрытое расследование деятельности группировки.
В ходе расследования был выявлен круг компаний, которые использовались подозреваемыми для совершения налоговых правонарушений и отмывания денег, а также дополнительные преступления по вымогательству и захвату бизнеса с использованием фиктивных счетов-фактур и использованием фальшивых документов.
В ходе обысков в десятках домов, предприятий, и подрядных организаций в Тель-Авиве, Центральном, Иерусалимском и Южном районах было изъято имущество на десятки миллионов шекелей.
21 подозреваемый был задержан для допроса, а девять заключены под стражу в суде в Ришон ле-Циона, в том числе, как сообщают, подрядчик с Юга, «близкий к высокопоставленному лицу».
Подозревается, что группировка «отмыла» денег на полмиллиарда шекелей.
Видео пресс-службы полиции.
Будьте всегда в курсе главных событий:
Заинтересовала новость? Порекомендуйте друзьям:
