Подозрение: украли сотни миллионов шекелей с помощью фиктивных компаний
vesty.co.ilПолиция задержала в среду, 23 февраля, 9 жителей арабских населенных пунктов на севере Израиля по подозрению в мошенничестве, налоговых нарушениях и отмывании капитала. По версии следствия, подозреваемые и их предполагаемые сообщники незаконно присвоили сотни миллионов шекелей с помощью сети фиктивных компаний и подставных лиц.Скрытое расследование проводилось сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями полицейского управления "Лахав-433" совместно с инспекторами Налогового управления.
Внимание следователей было сосредоточено на компаниях по производству дорожных работ и перевозкам, предположительно контролируемых преступными группировками.Сообщается, что главный подозреваемый замешан также в криминальных разборках в арабском секторе. Ему инкриминируется участие в нескольких инцидентах с применением огнестрельного оружия.Подписаться на Телеграм-канал "Вестей"Согласно подозрениям, с целью сокрытия доходов от налогообложения и выдачи фиктивных квитанций была создана сеть подставных компаний.Утром 23 февраля расследование перешло в открытую фазу.
Оперативники вместе с инспекторами Налогового управления и бойцами пограничной полиции (МАГАВ) произвели задержания и провели обыск в домах подозреваемых. Операция проходила в Ярке, Джулисе, Туране, местных советах Кисра-Смеа и Джудейда-Макр.У фигурантов изъяты 12 автомобилей, 90.000 шекелей наличными и финансовые документы.
Кроме 9 взятых под стражу подозреваемых на допрос в полицию были доставлены 3 их предполагаемых сообщника.Ожидается, что подозреваемых доставят в мировой суд в Хайфе для продления срока их содержания под стражей. Возможны новые аресты.
