По делу об отмывании денег мафии задержан известный бизнесмен из Нетивота

news.israelinfo.co.il:

Разрешено к публикации имя крупного бизнесмена в сфере недвижимости с юга страны, задержанного по подозрению в причастности к серьезному экономическому делу, связанному с отмыванием преступных доходов, по которому ране был арестован брат бывшего скандально известного президента Израиля.

Одед Шрики, строительный магнат из Нетивота, обладатель роскошных особняков и спорткаров класса люкс, был задержан и допрошен в Лахав 433 в рамках расследования громкого дела об отмывании денег мафии и уклонении от налогов. Согласно подозрению, фигуранты дела действовали, как организованная группа и лишили государство десятков миллионов шекелей посредством выписывания фиктивных счетов-фактур и предоставления фальшивых отчетов в налоговые органы.

Представители полиции сообщили, что это серьезное дело продолжает набирать обороты и подозрения в отношении задержанных только усиливаются. Ранее по этому делу была арестована группа бизнесменов, в которую входит Йорам Кацав, брат Моше Кацава, который подозревается в связях с преступной организацией из центра страны и помощи им в отмывании денег. Полиция подозревает, что Кацав умышленно выставлял фиктивные счета, однако на допросе он утверждал, что счета не были фиктивными и что он предоставлял строительным подрядчикам, предоставляющим иностранных рабочих.

Среди фигурантов дела также известные преступники, владельцы строительных компаний, фирм по найму персонала и проката автомобилей. По данным полиции, в ходе расследования «был выявлен широкий круг компаний, которые использовались подозреваемыми для совершения налоговых правонарушений и отмывания денег, а также выявлены дополнительные правонарушения, связанные с вымогательством и захватом бизнеса подозреваемыми». Фиктивные счета-фактуры