Платежные приложения обязали сообщать все данные о денежных переводах

detaly.co.il:

Конституционная комиссия кнессета сегодня, 8 августа, утвердила указ, призванный воспрепятствовать отмыванию денег и финансированию терроризма посредством платежных приложений.

Цель – урегулировать обязательства о раскрытии информации применительно, прежде всего, к самым популярным в Израиле платежным приложениям Bit и Paybox. Как известно, в июне текущего года вступил в силу закон, регулирующий практику платежных услуг и инициирование платежей, разрешающий Управлению по ценным бумагам выдавать лицензии и осуществлять надзор за компаниями, занимающимися предоставлением платежных услуг. Эти услуги, регулируемые законом, включают в себя, среди прочего, выполнение банковских переводов в качестве альтернативы кредитным картам.

В рамках упорядочивания этой деятельности комиссия уполномочила министра финансов после консультации с министром юстиции и министром национальной безопасности разработать и внедрить инструкции по идентификации получателей услуг, регистрации, приему документов и режиму отчетности. Заявленная при этом цель – воспрепятствовать отмыванию денег и финансированию организаций, объявленных террористическими.

Между тем, платежное приложение Bit еще с конца 2022 года требует