Отчет MONEYVAL - это высокая оценка проведенной Азербайджаном работы
БАКУ /Trend/ - Несколько дней назад был опубликован отчет Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) по результатам оценки по Азербайджану.
Как сообщает Trend, в отчете 5-го раунда оценки по Азербайджану, подготовленном MONEYVAL на основе стандартов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), указывается ряд достижений страны, что свидетельствует о том, что работа, проделанная ею в соответствующей области, оценена и на международном уровне.
Так, в отчете MONEYVAL подчеркивается, что после 4-го раунда оценочного процесса по Азербайджану, проведенного в 2014 году, страна осуществила ряд мер, направленных на укрепление правовой и институциональной базы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма, и внедрила эффективную систему борьбы. В то же время было отмечено, что работа Азербайджана в сфере борьбы с финансированием терроризма оценена как эффективная, и государственные структуры страны успешно расследовали преступления по финансированию терроризма, за указанный период на различные сроки по этим преступлениям были осуждены семь человек.
Было отмечено, что страна
