Бывшему главе минфина Израиля грозит обвинение в мошенничестве
vesty.co.ilБывшему министру финансов Израиля Моше Кахонугрозит обвинение по делу о мошенничестве и хищениях в компании Unet Credit, которую он возглавлял после ухода из политики. Во вторник, 17 сентября, государственная прокуратура уведомила действующих и бывших руководителей компании о намерении предъявить им обвинительные заключения после проведения слушаний.
Главные фигуранты дела — Цахи Азар, Шломо Айзек и Шай Пенсо, владельцы контрольного пакета Unet Credit — финансовой компании, специализировавшейся на предоставлении внебанковского кредита. На слушания вызваны еще пятеро подозреваемых, в том числе Моше Кахлон, возглавлявший совет директоров Unet Credit в период с июня 2021-го по июнь 2022 года и подавший в отставкупосле обнаружения недостачи в размере 7,7 млн шекелей. Они подозреваются в обмане общественной акционерной компании и ряде других правонарушений.
В списке подозрений в отношении Кахлона — мошенничество, обман доверия акционеров компании и нарушение правил финансовой отчетности.
Расследование по делу компании Unet Credit проводило Управление ценных бумаг. В декабре 2023 года оно передало материалы расследование государственной прокуратуре. К моменту публикации материала
